Мнение Осадчего
Banki.ru: Прачечная наоборот
07.11.2018
«Banki.ru» // 07.11.2018
У России даже в криминальных финансах особый путь: если в развитых странах грязные деньги превращают в чистые, то в России чистые, легальные деньги превращают в черный нал.
Обнал - широко распространенная в России криминальная финансовая услуга с многомиллиардными оборотами. Однако если вы спросите американского банкира о криминальном обнале в США, то он, скорее всего, не поймет даже сути вопроса. Превращение грязных, криминальных денег в чистые, легальные - это обычное и в американской, и в международной практике явление. Но превращение чистых, легальных денег в черный, неучтенный нал - это, с точки зрения американца, безумие. Ведь в США нельзя прийти, например, с чемоданом черного нала и купить дом. Обязательно нужно доказать происхождение денег. Нельзя положить на банковский счет сумму свыше 10 тыс. долларов, не подтвердив источник происхождения денег.