Мнение Осадчего
BFM.ru: Банк без лицензии с оборотом в 1 млрд: невозможное возможно
12.10.2016
«BFM.ru» // 12.10.2016
Большие объемы наличных могут собираться и с помощью платежных терминалов. В общем, способов много. Во-вторых, нужен поток безналичных средств. Мошенники использовали более 200 подконтрольных компаний. Зачем они это делали, объясняет начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий:
"Криминальные банки используют массу подставных компаний, которые создают видимость какой-то деятельности, например, по закупке цветных или драгоценных металлов. Года два назад была выявлена схема - основной фигурант до сих пор сидит в тюрьме - когда для некоего несуществующего завода была создана такая масса предприятий-однодневок, технические предприятия, создавалась совершенно хаотическая, очень сложная для проверки схема переброски денег. Основной задачей была обналичка, плюс транзит, в частности, за рубеж, были задействованы банки Швейцарии и в еще одной стране в тех же краях".