Валютный контроль

Валютный контроль — это комплекс мер регулирования, принимаемых государством в целях контроля за соблюде¬нием валютного законодательства при осуществлении валютных операций.

 

Банк БКФ осуществляет валютный контроль в соответствии с действующим валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России по всем видам валютных операций.

 

Рекомендации специалистов Отдела валютного контроля позволяют корректно подготовить внешнеэкономические договора в рамках валютного законодательства РФ, что в дальнейшем позволяет избежать многих проблем, связанных с исполнением Нормативных актов валютного законодательства РФ.

 

В рамках исполнения функций агента валютного контроля Банк оказывает следующие услуги:

  • контроль и учет валютных операций резидентов и нерезидентов в соответствии с актами валютного законодательства РФ;
  • постановка на учет/прием на обслуживание контрактов при проведении расчетов с нерезидентами, предметом которых являются купля-продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, получение или предоставление займа и пр.;
  • контроль валютных операций, связанных с использованием счетов резидентов в банках, расположенных за пределами территории РФ;
  • обеспечение соблюдения клиентами установленного Банком России порядка предоставления подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций;
  • предоставление клиентам Банка бесплатных консультаций по вопросам валютного контроля, в том числе при проработке сложных и нестандартных ситуаций во внешнеэкономической деятельности, а также по вопросам, связанными с изменениями в действующем валютном законодательстве РФ.

 

Основные нормативные документы:

  • Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»;
  • Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ;
  • Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле";
  • Инструкция Банка России от 30 марта 2004 г. N 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации".